Sindikat Scam Kripto Terungkap oleh Polisi, Perputaran Uang Mencapai Rp3 Triliun

Polda Jawa Timur baru-baru ini berhasil mengungkap sindikat penipuan yang berkaitan dengan investasi trading saham dan mata uang kripto. Kasus ini melibatkan kerugian yang sangat signifikan, dengan total nilai kerugian mencapai Rp12,93 miliar dari tujuh laporan yang diterima polisi. Pengungkapan ini menggambarkan kompleksitas dan skala dari penipuan yang terjadi, yang menggerakkan perhatian banyak pihak.

Dalam penyidikan, polisi berhasil meringkus tiga orang tersangka, dengan total uang yang disita mencapai Rp81,5 miliar. Lebih dari itu, perputaran uang yang terlibat dalam sindikat ini mencapai Rp3,1 triliun, menunjukkan besarnya skala operasi mereka yang dapat mengelabui banyak investor.

Kapolda Jatim, Irjen Nanang Avianto, menyatakan bahwa kasus ini diungkap berkat berbagai laporan dari masyarakat yang mengalami kerugian. Awalnya, pihaknya menerima laporan dari Januari hingga April 2026, dan jumlah korban yang melapor diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Bagaimana Sindikat Ini Beroperasi di Dunia Digital?

Para pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjaring korban dengan iklan yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda tanpa risiko kerugian. Korban yang tertarik kemudian diarahkan untuk bergabung dalam grup percakapan di mana mereka diberikan pelatihan trading secara berkala oleh individu yang berpura-pura sebagai profesional.

Dalam grup tersebut, para pelaku menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan, antara 30 hingga 200 persen. Hal ini membuat banyak korban merasa aman dan bersedia untuk menginvestasikan uang mereka, tidak menyadari bahwa semuanya hanyalah taktik untuk memperdaya mereka.

Setelah beberapa waktu pelatihan, para korban diarahkan untuk mengunduh aplikasi trading ilegal yang beroperasi di bawah nama berbeda. Aplikasi tersebut menjadi sarana bagi para pelaku untuk menarik dana dari korban secara ilegal.

Skema Penipuan dengan Aplikasi Trading Ilegal

Pelatih yang berpura-pura sebagai profesional meminta para korban untuk menginvestasikan uang mereka melalui aplikasi yang dibuat khusus untuk penipuan ini. Awalnya, korban merasa mendapatkan keuntungan, tetapi saat mereka ingin menarik dana tersebut, sistem akan menolak dan mengklaim bahwa mereka melakukan pelanggaran.

Pihak admin aplikasi kemudian akan meminta korban membayar denda, atau mereka akan diancam dengan laporan ke pihak berwajib. Ini menunjukkan betapa terstruktur dan sistematisnya skema penipuan yang ada, yang dirancang untuk menjebak para korbannya.

Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Ariyanto, menjelaskan bahwa penipuan ini diduga berasal dari jaringan internasional yang beroperasi di Malaysia dan Vietnam. Mereka berkolaborasi dengan komplotan lokal untuk membangun infrastruktur kejahatan di Indonesia.

Penangkapan dan Proses Hukum Para Pelaku

Selama proses penyidikan, Polda Jatim berhasil menangkap tiga tersangka yang memegang peranan penting dalam jaringan ini. Tersangka pertama, yang berinisial FM, ditangkap di Jakarta, dan ia bertugas untuk membuat perusahaan dan rekening yang digunakan untuk menampung hasil penipuan.

Tersangka kedua, berinisial KPP, ditangkap di Palangka Raya. Ia adalah otak di balik pendirian perusahaan fiktif dan membuka rekening untuk menampung uang hasil kejahatan. Penangkapan ini menunjukkan betapa rumitnya jaringan yang mereka jalankan.

Tersangka ketiga, WH, ditangkap di Jakarta dan berperan sebagai koordinator operasional. Dia bertugas untuk mengelola keuangan serta memastikan bahwa semua aliran dana dari korban diolah dengan baik agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Keberhasilan Penyidikan dan Upaya Pemeriksaan Keuangan Lebih Lanjut

Polda Jatim saat ini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai aliran dana dan aset yang dihasilkan dari pencucian uang. Mereka berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami kasus ini lebih lanjut.

Dalam penyidikan, pihak berwenang diketahui telah menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ilegal ini. Mereka juga telah memblokir dan menyita dana dari ratusan rekening yang terlibat dalam skema ini.

Bimo menyatakan bahwa berdasarkan analisis, terdapat transaksi yang mencapai angka fantastis, mengindikasikan bahwa jaringan ini telah berhasil melakukan pencucian uang dalam jumlah besar. Polisi pun berupaya untuk menemukan pelaku lain yang mungkin terlibat dalam sindikat ini.